Investigação apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e irregularidades em operações financeiras com banco privado
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, na capital federal. Ele é investigado por suspeitas de descumprimento de normas de governança e por viabilizar operações financeiras sem garantias junto ao Banco Master.
De acordo com as apurações, o ex-dirigente teria recebido ao menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, como suposta contrapartida para facilitar transações envolvendo a instituição financeira privada. Parte desses bens — dois ao todo — está localizada no Distrito Federal.
A investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso na Corte. O inquérito apura um possível esquema de lavagem de dinheiro estruturado para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Além de Paulo Henrique Costa, a operação também tem como alvo o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master. Ele é apontado como responsável pela gestão de fundos que teriam sido utilizados em operações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita.
Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. As diligências ocorrem em endereços vinculados aos investigados e ao banco envolvido.
A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento para esclarecer a extensão das irregularidades e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
